отмывание денег (6)

05 августа 2024

Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.

30 июля 2024

Представители правящей номенклатуры и олигархии РФ, непосредственно связанные с Владимиром Путиным, выстроили в Европейском Союзе финансово-юридическую сеть, задачей которой, по всей видимости, является маскировка и «отмывка» их капиталов.

25 июля 2024

Героем расследования сразу нескольких изданий стал Овик Мкртчян.

23 июля 2024

По сообщению Минюста США, гражданина РФ приговорили к трем годам лишения свободы за контрабанду американских военных технологий в Россию.

20 июля 2024

Как годами избегать ареста и уголовного преследования знает не понаслышке скандально известный владелец инвестиционного холдинга «Евроинвест». 

18 июля 2024

«Краснодарский крахмальный комбинат» (ККК) Ризвана Солтанова, обещавшего вложить 28 миллиардов рублей в строительство завода по производству продуктов глубокой переработки зерна, — классический пример отмывания денег.

11 июля 2024

Как террористические группировки зарабатывают, отмывают и тратят деньги.

10 июля 2024

Литва оштрафовала криптовалютного оператора Payeer на €9,3 млн за нарушения санкций и отмывание денег.

06 июля 2024

Стало известно, что бывшего председателя Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова могут подозревать в отмывании денег в особо крупном размере, и с этим связано его задержание.

30 июня 2024

Оно ещё с 2015 года расследовалось правоохранителями Швейцарии и Чехии.

29 декабря 2023

Расследование дела об отмывании средств в особо крупном размере в отношении блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) продолжается.

21 декабря 2023

Администрация Джо Байдена распорядилась освободить близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

20 декабря 2023

Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.

19 декабря 2023

Сегодня стало известно, что Илья Клигман, известный мошенник и лидер преступной группировки, был приговорен к тюремному заключению в ОАЭ.

16 декабря 2023

Долгор Норбоева подает документы на участие в предварительном голосовании