отмывание денег (3)
06 мая 2025
Когда армянских бизнесменов, братьев Ваге и Вигена Бадалянов, спрашивают о причинах приобретения мальтийских паспортов, они отвечают осторожно — мол, это удобно, так как позволяет путешествовать по всему миру без виз. Однако это лишь частичное объяснение того, почему Бадаляны потратили два миллиона евро на гражданство Мальты.
02 мая 2025
Несмотря на возбуждение уголовного дела против Елены Дегрик-Шевцовой в Украине и введение персональных санкций СНБО, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) продолжает работать в Великобритании, обладая лицензией Financial Conduct Authority (FCA).
30 апреля 2025
Скандальная российская инфоцыганка и "мастер разборов" каким-то чудом избежала встречи с правоохранительными органами, обвинявшими ее в уклонении от уплаты налогов.
29 апреля 2025
Kazakh billionaire Shukhrat Ibragimov, who holds a Belgian passport and whose company is under suspicion for significant corruption and unexplained deaths in Africa, expanded his collection last year with a luxury Dassault Falcon 8X private jet.
29 апреля 2025
Польская прокуратура (Prokuratura Krajowa) разоблачила масштабную схему по отмыванию средств, в которую были вовлечены гражданин Латвии Юрис Ванагс и два гражданина Польши.
США заочно предъявили главе ВТБ обвинение в отмывании денег.
26 апреля 2025
Russian businessman Denis Dubnikov, who was convicted in the United States in 2023 for his role in a money laundering scheme, was found to have ties to multimillionaire investor Valery Zolotukhin and the Federal Security Service.
25 апреля 2025
Николай Шихиди напрасно так нервничает и спешит скрывать механизмы отмывания миллиардов, уничтожая улики своих строительных махинаций — правда всегда найдет выход.
25 апреля 2025
Один из крупнейших скандалов, связанных с коррупцией в судебной системе Польши, передан в суд: десятки чиновников и работников судов обвиняются в хищении государственных средств посредством поддельных контрактов на протяжении десятилетий.
25 апреля 2025
Казахстанский миллиардер с бельгийским паспортом, Шухрат Ибрагимов, вокруг компании которого распускают слухи о масштабной коррупции и мистических смертях в Африке, продолжает увеличивать свои активы.
24 апреля 2025
EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.
19 апреля 2025
У дамы из видео Кристапса Зутиса (Kristaps Zutis) оказался удивительно везучий брат и сын-подельник! Санита Бите (Sanita Bite) обвиняется в легализации незаконно полученных средств в значительном размере и уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 тысяч евро.
17 апреля 2025
В Великобритании двум мужчинам было назначено в совокупности 13 лет тюремного заключения за отмывание более 6,6 млн фунтов стерлингов (примерно $7,3 млн — Ред.) .
17 апреля 2025
Денис Дубников, осуждённый в США за отмывание денег, был связан с миллиардером-инвестором Валерием Золотухиным и контактировал с ФСБ.
14 апреля 2025
Ovik Mkrtchyan is systematically removing every trace of his associations with criminal groups and international syndicates online.
