Офшоры (36)
22 сентября 2017
«Коммерсанту» стало известно имя пока единственного фигуранта уголовного дела, возбужденного против агрохолдинга «Черкизово». Им оказался гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов. Свою вину он не признает, объясняя неуплату налогов «техническими разногласиями». Ему уже предъявлено обвинение, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
18 сентября 2017
Публикация доклада NBER, посвященного офшорам – подготовка почвы для будущих разоблачений века
18 сентября 2017
Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 12 вересня, Головне слідче управління Генпрокуратури здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017100000000558 за фактом зловживання службовим становищем посадовцями Мінфіну, НБУ, Приватбанку та за фактом невиконання ними ухвали цього ж суду від 09.02.2017.
24 августа 2017
Россияне хранят в офшорах активы на сумму, равную 3/4 валового национального дохода страны, или около 62 трлн руб. 1% самых богатых владеет до 25% национального дохода, говорится в докладе исследовательской организации США.
24 августа 2017
Программа строительства Ивановского полиэфирного комплекса оказалась схемой вывода госсредств.
22 августа 2017
Бывший губернатор Челябинской области и фактический владелец агрохолдинга «Макфа» Михаил Юревич успел вывести почти все свои активы в кипрский офшор. Подготовка к эвакуации бизнес-империи началась за год до возбуждения уголовного дела в отношении Юревича. А в день, когда Верховный суд отказался даже рассматривать жалобу защиты об отмене заочного ареста, беглый губернатор слил в СМИ информацию, что все его активы давно в офшорах. Зачем Юревич сообщил силовикам, что они опоздали?
21 августа 2017
В уголовном деле бывшего председателя правления Татфондбанка (ТФБ) Роберта Мусина новый поворот. На этот раз число преступных эпизодов увеличилось сразу до 22, а ущерб от деятельности Мусина достиг 51 млрд рублей. Следователи рассекретили некоторые детали новых обвинений Роберта Мусина. Касаются они офшорных юрисдикций.
20 июля 2017
Немецкие верфи планировали продать государству. А достались они лидерам российских ОПГ и частным предпринимателям. Среди владельцев оказался и Игорь Юсуфов?
20 июля 2017
История с балашихинским полигоном «Кучино», на который пожаловались местные жители президенту Путину во время прямой линии, открывает все новые подробности.
17 июля 2017
Все подозрения в отношении своей семейной деятельности Климовы отвергают. С точки зрения закона, как выяснилось, придраться не к чему.
04 июля 2017
Со счетов оплачивалось, в частности, заграничное образование дочери экс-чиновника Национальное антикоррупционное бюро подозревает бывшего заместителя генерального прокурора Николая Герасимюка в причастности к выведению денежных средств в офшоры.
30 июня 2017
Мир стремительно сокращается в размерах. Кто бы мог подумать, что похищенные хакерами документы панамской компании Mossack Fonseca приведут их исследователей на другой конец земного полушария в сибирскую тайгу, пролив свет на способ ведения бизнеса «по-российски».
14 июня 2017
За последние полгода тема офшоров и тайных финансово-коррупционных схем приобрела большую популярность, особенно после "Панамского скандала" и вскрытием счетов множества политиков и других влиятельных лиц.
28 февраля 2017
Викрили схему співробітники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області ДЗЕ Нацполіції та слідчі обласної поліції.
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
