Офшоры (33)

21 сентября 2020

По данным FinCEN, офшор Claresholm Marketing Ltd занимала центральное место в схеме отмывания денег Игоря Коломойского.

03 сентября 2020

Одиозный газовый коррупционер Дмитрий Дронов кроме обдирания населения Киева и Киевской области вымогает крупные взятки.

22 августа 2020

Минюст США получил от хакеров данные об офшорной «нычке» русского миллиардера и теперь интересуется, на какие доходы «бедный» банкир и налоговый уклонист Олег Тиньков покупает себе частные самолёты за $50 млн.

17 августа 2020

Щукин обвиняется в вымогательстве акций разреза «Инской», стоимостью более 1 млрд рублей. Вместе с ним на скамье два зама губернатора и начальники силовых ведомств. Пока идёт дело, активы Щукина распродаются и деньги утекают в Великобританию к его семье.

07 августа 2020

Игорь Алтушкин реализует проверенную годами офшорную схему при строительстве главного храма Челябинска?

05 августа 2020

Бизнесмен пытается «породниться» с банковским сектором, чтобы выводить деньги в офшоры?

01 августа 2020

Коррупционер Дмитрий Дронов был пойман на огромной взятке, пока рабочие предприятия бастовали.

01 августа 2020

Сегодня СМИ стало известно, что прокуратура запросила для бывшего главы Удмуртии 70-летнего Александра Соловьёва, обвиняемого в получении взяток на 140 млн руб., 13 лет колонии строгого режима, штраф в 280 млн руб., а также запрет занимать руководящие должности в течение трех лет.

24 июля 2020

Пумпянск

20 июля 2020

Главный схематозник Челябинска Юрий Карликанов, задолжавший бюджету города 1 млрд рублей и нашвырявший практически всех своих партнёров, очень любит офшоры на тёплых островах.

16 июля 2020

О становлении империи водочного воротилы и склочности его характера было написано в первой части материала. Вторая часть истории Черняка поведала нам о его сотрудничестве с регионалами, рейдерстве предприятий, незаконных прослушках и пьяных выходках водочного магната.

11 июня 2020

За последний год «Уральские авиалинии» стали самой медийной и популярной авиакомпанией страны.

08 июня 2020

Владельцы компании «Мираторг» защищают от журналистов свои честь и достоинство, а заодно и офшоры.

20 мая 2020

История, которую вы прочтете – это история о невероятной афере, в результате которой Украина потеряла более 5 миллионов долларов. История о том, как группа людей из Одесской области не без помощи судей и правоохранителей, обвели государство вокруг пальца и завладели залоговым имуществом ПАО "АКБ "Киев" в Одессе. А после – перепродали его и вывели деньги в оффшоры.

18 апреля 2020

Мутные офшорные схемы предпринимателя привели к коррупционному скандалу в «КазМунайГаз»