Офшоры (44)

14 марта 2017

Дело об отмывании 22 млрд из "кошелька" Путина может оказаться очередным этапом выведения Молдовы из-под российского контроля

11 марта 2017

Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), и Руслан Лукьянчук, народный депутат от фракции "Народный фронт", вывели в офшоры более $800 миллионов из государственного бюджета и помощи Международного валютного фонда (МВФ).

10 марта 2017

Известного юриста Андрея Довбенко, который возглавляет киевский офис юридической компании «Андреас Неоклеус энд Ко» (Andreas Neocleous & Co), обвиняют в отмывании средств, полученных преступным путем под видом оказания международных юридических услуг.

07 марта 2017

Сотрудники Службы безопасности Украины, прокуратуры и Нацполиции разоблачили в Киеве схему незаконного вывода капиталов.

01 марта 2017

Прокуратура Вены расследует причастность Meinl Bank к офшорным сделкам по выводу средств из украинских банков.

28 февраля 2017

Викрили схему співробітники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області ДЗЕ Нацполіції та слідчі обласної поліції.

21 февраля 2017

Крутой кульбит Андрея Артеменко заставил заговорить о нем всю Украину.

10 февраля 2017

В Панаме силовики арестовали основателей компании-регистратора офшоров Mossack Fonseca Рамона Фонсека Мора и Юргена Моссака. В офисе Mossack Fonseca в столице Панамы прошли обыски.