Офшоры (33)

Приведёт ли вскрытая схема вывода денег из норвежского банка к "рыбному магнату" и большому "патриоту" Виталию Орлову?

Владелец «Энергетического стандарта» решил обезопасить себя от потери 50% акций «Виницаоблэнерго», заложенных у близкого к Петру Порошенко офшора

В Кировоградской области фирма, зарегистрированная в офшоре и чьи связи ведут к скандальному олигарху Павлу Фуксу, пыталась получить право на добычу хромовой руды. Речь идет о месторождении полезных ископаемых площадью 9 гектаров, которое находится на территории Голованевского района. Разрешение на работу там пыталась получить фирма «Майн экстракшн» Однако Кировоградский областной совет, пишет издание, его не дал.

Компания Сергея Гирдина "Марвел-дистрибуция" заключила крупнейшую сделку на региональном рынке. Скандальный бизнесмен, который мог выводить миллионы через "Невский банк" снова "в деле"?

РБК узнал детали спора между структурами Бориса Минца, контролировавшего крупнейшие НПФ, и основного владельца ПИК Сергея Гордеева. Офшор Минца взял в долг ₽2,8 млрд, при переговорах о возврате обсуждалось использование денег НПФ.

Станет ли борьба с офшорами в Украине модной социальной эпидемией? Время покажет

Связанные со скандально известным бизнесменом, бывшим вице-президентом «Росгосстраха» Сергеем Хачатуровым структуры, судя по всему, оказались причастны к утечке более миллиарда рублей из компаний в Тюмени и Нижневартовске.

Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашел связь между компаниями вокруг офшорной сети так называемой «Ландромата Тройка» с миллиардером Александром Абрамовым, партнером Романа Абрамовича и совладельцем Evraz.

После разоблачительной статьи The Moscow Post "Томтор, откройся, или в погоне за попигайскими алмазами" "Ростех" в спешном порядке вышел из проекта добычи редкоземельных металлов на Томторском месторождении в Якутии. Более того, стал известен подлинный владелец актива – Олег Мисерва.

Губернатор Андрей Воробьев нашел себе "кипрского "посредника"?

В офис компании "Красное&Белое" второй раз за год нагрянули силовики. И опять ничего не нашли. И не найдут. Весь свой бизнес владелец сети Сергей Студенников спрятал в офшоре.

Экс-президента Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР) по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском". Об этом юрист Андрей Портнов сообщил в Telegram.

Erich Krause попытался оспорить начисление налогов, но компании было отказано.

27 июня в автосалонах «Рольф» в Москве и Петербурге прошли обыски, в которых принимали участие представители СК и ФСБ. В отношении владельца компании Сергея Петрова и некоторых других ее руководителей завели уголовные дела. Их подозревают в выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом