отмывание денег (41)

Страницы (82): « -10 38 39 40 41 42 43 44 +10 »
Кияшко Олег Борисович: убийца, рейдер и отморозок с зачищенной биографией 09 декабря 2020
Кияшко Олег Борисович: убийца, рейдер и отморозок с зачищенной биографией

Имя Олега Кияшко известно ещё с начала 2000-х годов. Тогда в СМИ появилась первая информация о преступной группировке, действующей в Харковськой области, которая специализируется на финансовых преступлениях, рейдерском захвате земельных участков, коммерческих помещений, и, как не странно, на похищении и пытках людей.

Российского хакера посадили за решетку на пять лет 08 декабря 2020
Российского хакера посадили за решетку на пять лет

Суд во Франции приговорил к пяти годам лишения свободы российского хакера Александра Винника. Его признали виновным в отмывании денег через биржу криптовалют.

Сутенер-рецидивист Тевфик Ариф (Тофик Арифов) проложил молодыми телами путь к успеху 07 декабря 2020
Сутенер-рецидивист Тевфик Ариф (Тофик Арифов) проложил молодыми телами путь к успеху

Тевфик Ариф или Тофик Арифов (коим его изначально назвали папы с мамами) — человек диких нравов при полном отсутствии принципов и стыда. Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.

Евтушенкова сгубила дружба с Януковичем. Что связывает олигарха с событиями на Украине 06 декабря 2020
Евтушенкова сгубила дружба с Януковичем. Что связывает олигарха с событиями на Украине

«Дело Владимира Евтушенкова» остается в центре внимания российской бизнес-элиты. Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к президенту с просьбой смягчить меру пресечения для Евтушенкова. 

Шодиев Фаттах Каюмович главный подозреваемый по делу «Казахгейта» 05 декабря 2020
Шодиев Фаттах Каюмович главный подозреваемый по делу «Казахгейта»

Согласно данным Интерпола собственники Евразийского банка Александр Машкевич и Патох Шодиев причастны к убийству своих бывших топ-менеджеров, свидетелей по уголовных делам бизнесменов

Отмывание денег, дерибан оборонной отрасли, недовольные клиенты: чем прославился МТБ банк во главе с Юрием Краловым и Алихани Хамедом 04 декабря 2020
Отмывание денег, дерибан оборонной отрасли, недовольные клиенты: чем прославился МТБ банк во главе с Юрием Краловым и Алихани Хамедом

Знаете, есть много банковских структур, которые успели «засветиться» в говно-свете. Одним из таких является МТБ – банк, который не любят многие клиенты. Огромное количество негативных отзывов это подтверждают. Хотите подробностей? Читайте! Мы собрали кучу скандальных фактов, от которых вянут уши у клиентов этой банковской структуры: отмывание денег, дерибан отечественной оборонной отрасли, финансирование террористов, негативные отзывы клиентов и бывших сотрудников и не только.

Серийный «невиноват». Роснано при Чубайсе отмыло «вакцинные» деньги 02 декабря 2020
Серийный «невиноват». Роснано при Чубайсе отмыло «вакцинные» деньги

Отсутствие многих вещей, не самых важных на первый взгляд, мы замечаем только тогда, когда в них возникает необходимость.

Коррупционеры в теме: банк Альянс, который уличен в отмывании денег, получил рефинансирование от НБУ 01 декабря 2020
Коррупционеры в теме: банк Альянс, который уличен в отмывании денег, получил рефинансирование от НБУ

Как думаете, какому из банков подфартило? Кто получил рефинансирование от Нацбанка для своего собственного благополучия? На самом деле таких банковских структур, которым повезло попасть в список избранных, довольно много. В ноябре – таких банков 23. При этом, как это ни парадоксально, в перечень счастливчиков попал и банк «Альянс», который был уличен в отмывании денег.

МТБ Банк: Юрий Кралов и Хамед Алихани разворовывают украинскую оборонку, финансируют террористов и продолжают вести бизнес в Украине 01 декабря 2020
МТБ Банк: Юрий Кралов и Хамед Алихани разворовывают украинскую оборонку, финансируют террористов и продолжают вести бизнес в Украине

Публичное акционерное общество «МТБ Банк» является правопреемником Открытого акционерного общества «Марфин Банк», которое было создано 5 ноября 1993 года.

Руководство НААНУ обыскали и обвинили в воровстве и отмывании денег: имена и владения президиума 30 ноября 2020
Руководство НААНУ обыскали и обвинили в воровстве и отмывании денег: имена и владения президиума

Руководство Национальной академии аграрных наук Украины (НААНУ) и ее структурных подразделений обвинили в разворовывании имущества, мошенничестве и отмывании денег, говорится в сообщении Нацполиции

Интерпол: Олигарх Шодиев может быть заказчиком 12 убийств 29 ноября 2020
Интерпол: Олигарх Шодиев может быть заказчиком 12 убийств

Согласно данным Интерпола собственники Евразийского банка Александр Машкевич и Патох Шодиев причастны к убийству своих бывших топ-менеджеров, свидетелей по уголовных делам бизнесменов.

Тевфик Ариф: биография мойщика грязных денег под крышей ФСБ 23 ноября 2020
Тевфик Ариф: биография мойщика грязных денег под крышей ФСБ

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег на просторах СНГ, а также подозревается в организации борделей и торговле людьми.

Кияшко Олег Борисович: убийца, рейдер и упившийся кровью отморозок из Харькова 22 ноября 2020
Кияшко Олег Борисович: убийца, рейдер и упившийся кровью отморозок из Харькова

Имя Олега Кияшко известно ещё с начала 2000-х годов. Тогда в СМИ появилась первая информация о преступной группировке, действующей в Харковськой области, которая специализируется на финансовых преступлениях, рейдерском захвате земельных участков, коммерческих помещений, и, как не странно, на похищении и пытках людей.

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег на просторах СНГ, а также подозревается в организации борделей и торговле людьми 17 ноября 2020
Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег на просторах СНГ, а также подозревается в организации борделей и торговле людьми

«How a Trump SoHo Partner Ended Up With Toxic Mining Riches From Kazakhstan» — («Как партнер Трамп Сохо оказался с токсичными горными богатствами из Казахстана», от 11 января 2018 года, которую подготовил и опубликовал, Marc Champion, (is a senior correspondent at Bloomberg News, covering Europe and the Middle East, старший корреспондент новостей Bloomberg, в Европе и Ближнем Востоке).

Андрей Биба: чем прославился беглый владелец скандальной сети АЗС БРСМ-Нафта 14 ноября 2020
Андрей Биба: чем прославился беглый владелец скандальной сети АЗС БРСМ-Нафта

Кто такой и чем прославился владелец скандальной сети АЗС «БРСМ-Нафта» Андрей Биба: два года в розыске, коррупционные факты, нереальные богатства, коррупционные схемы и другие нюансы из биографии.

Страницы (82): « -10 38 39 40 41 42 43 44 +10 »

Важные новости

Лента новостей

Вверх