отмывание денег (34)

Страницы (86): « -10 31 32 33 34 35 36 37 +10 »
Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев ранее работал в компании, связанной с ФСБ 26 августа 2022
Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев ранее работал в компании, связанной с ФСБ

Напомню, суд Нидерландов принял решение оставить Перцева, обвиняемого в содействии отмыванию денег через крипто-миксер, в тюрьме еще на 90 дней. Однако официальное обвинение еще не предъявлено.

«Кучерявая жизнь» зама министра обороны Шойгу Руслана Цаликова 26 августа 2022
«Кучерявая жизнь» зама министра обороны Шойгу Руслана Цаликова

У одного из них, старого друга и соратника Сергея Кужугетовича, а именно Руслана Цаликова, обнаружилось имущество аж на 4,3 млрд рублей. Цаликов возглавляет департамент информации Минобороны и отвечает за пиар наших вооруженных сил

Федор Каргин и империя обнала 24 августа 2022
Федор Каргин и империя обнала

Покрываемые налоговыми органами "схемы" обналичивания денежных средств с помощью "обнальных площадок" на территории Краснодарского края и, в частности, города-курорта Сочи, привлекли внимание центральных аппаратов спецслужб Российской Федерации. 

Банкир-рецидивист Ушаков пытался зачистить Гугл руками суда 17 августа 2022
Банкир-рецидивист Ушаков пытался зачистить Гугл руками суда

Вице-президент Промсвязьбанк Александр Ушаков, который отправил в СИЗО журналиста Александру Баязитову, пытался зачистить Интернет при помощи иска в Дорогомиловский суд.

Как Коломойский стал Jeffrey Menzel 15 августа 2022
Как Коломойский стал Jeffrey Menzel

Российские банкиры отмывали деньги с украинским олигархом.

Лариса Черток: как на протяжении десятилетий сестра Коломойского помогала брату заключать многомиллионные сделки в Швейцарии 11 августа 2022
Лариса Черток: как на протяжении десятилетий сестра Коломойского помогала брату заключать многомиллионные сделки в Швейцарии

Что известно о Ларисе Черток – сестре одиозного олигарха Игоря Коломойского? Как она десятилетиями помогает брату от его имени вести дела из Швейцарии? Как роскошно живет и чем владеет? Что известно об ее муже? Об этом и многом другом, читайте в нашем расследовании.

Почему сестра олигарха Коломойского Лариса Черток помогавшая украсть миллиарды Приватбанка до сих пор на свободе и не под санкциями? 10 августа 2022
Почему сестра олигарха Коломойского Лариса Черток помогавшая украсть миллиарды Приватбанка до сих пор на свободе и не под санкциями?

Украденные из «ПриватБанка» (и не только) деньги инвестировались в предметы роскоши

Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии 08 августа 2022
Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.

Схематоз на миллионы: как аферист Олег Хоменко расхищал бюджетные деньги на строительстве МКАДа 04 августа 2022
Схематоз на миллионы: как аферист Олег Хоменко расхищал бюджетные деньги на строительстве МКАДа

На строительстве московской кольцевой автодороги были разворованы миллиарды. Директор столичного строительного управления №802 Олег Тимофеевич Хоменко – яркий пример афериста, который строил масштабные схематозы для расхищения миллионов бюджетных денег.

Депутат Бутина предлагает сажать россиян, дети которых пользуются VPN 03 августа 2022
Депутат Бутина предлагает сажать россиян, дети которых пользуются VPN

Ее покровитель, экс-сенатор Торшин, связан с Таганской ОПГ

Миллиардные хищения. Как Ян Новиков наладил «бизнес» на оборонке 26 июля 2022
Миллиардные хищения. Как Ян Новиков наладил «бизнес» на оборонке

Коррупцией в Министерстве обороны никого не удивишь. Но некоторые экземпляры отечественной коррупционной деятельности действительно вызывают шок даже в опытнейших журналистов и следователей.

Соболев на нарах, а Ласкин на свободе 13 июля 2022
Соболев на нарах, а Ласкин на свободе

Не далее, чем вчера, свои 19 лет «строгача» получил управляющий партнер адвокатской фирмы «Прайм Эдвардс» Алексей Соболев по обвинению в создании ОПГ, которая занималась «обналом» и отмывом денег.

Тимур Турлов и его многомиллионные аферы: Freedom Finance официально признан пирамидой в США 30 июня 2022
Тимур Турлов и его многомиллионные аферы: Freedom Finance официально признан пирамидой в США

Аферисты всяких мастей любят лесть и похвалу. Это не упрек, а простая констатация факта – спросите у любого психолога или, еще лучше, у опытного полицейского: какая самая главная черта у афериста? И ответ вас удивит, ибо это будет отнюдь не стремление обмануть как можно больше людей и заработать как можно больше денег. Нет, эта цель, само собой, присутствует, но это цель. А вот самая главная черта – самолюбование и откровенный нарциссизм.

Швейцарский суд признал вину Credit Suisse в отмывании денег наркоторговцами 28 июня 2022
Швейцарский суд признал вину Credit Suisse в отмывании денег наркоторговцами

Швейцарский суд признал банк Credit Suisse виновным в непринятии мер против отмывания денег болгарской группировки, торговавшей кокаином. Это первый уголовный суд в Швейцарии, фигурантом которого стал один из крупнейших банков.

СМИ заявили об отмывании через Binance почти $2,4 млрд. Биржа отрицает обвинения 07 июня 2022
СМИ заявили об отмывании через Binance почти $2,4 млрд. Биржа отрицает обвинения

В период с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через криптовалютную биржу Binance не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем, выяснили аналитики Reuters.

Страницы (86): « -10 31 32 33 34 35 36 37 +10 »

Лента новостей

Вверх