отмывание денег (21)
17 августа 2023
Акции Freedom Holdings Тимура Турлова снижались более чем на 8% на премаркете Nasdaq после того, как американская исследовательская Hindenburg Research посвятила ей свое новое расследование. Hindenburg Research обвиняют Freedom Holdings в «наглом уклонении от санкций», а также в фальсификации выручки, рискованных операциях со средствами клиентов и манипулировании рынком.
16 августа 2023
Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия
15 августа 2023
На прошедшей неделе, были арестованы 3 виллы в Абу-Даби, включая ту, на которой он проживает.
12 августа 2023
В 2014 г. сын криминального авторитета Геннадия Петрова бросил певицу
11 августа 2023
Его задержали ещё 21 июня, но раскололся и сдал подельников он только сегодня.
10 августа 2023
Новая сделка на рынке недвижимости вскрыла связь между компанией «Сентрал Пропертиз», «авторитетным» питерским бизнесменом Владимиром Голубевым по кличке «Бармалей» и Германом Грефом.
10 августа 2023
Бывшие соратники Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой продолжают управлять их офшорной сетью с побережья Средиземного моря
09 августа 2023
В возможных махинациях на Ленском пароходстве могло быть замешано практически все его руководство.
08 августа 2023
Гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй занимается благотворительностью и проводит сделки с недвижимостью. Но у его бизнеса есть и темная сторона.
08 августа 2023
Реклама порою бывает двигателем обмана. Этот печальный факт в полной мере испытали на себе те, кто когда-то вложился в будущую элитную недвижимость по адресу 5-й Донской проезд вл. 21 к6. Пролетели годы, а разрекламированный на картинках ЖК «Нескучный HOME & SPA» из 5-ти небоскрёбов, так и не проявился в реальности.
07 августа 2023
Суд Нью-Йорка: беглый казахстанский банкир вывел из банка БТА и отмывал в США $193 млн.
07 августа 2023
На землях конструкторского бюро (КБ) «Мотор» структуры банка «ВТБ» построят 200 тыс. кв. м жилья. Сколько при этом может быть своровано денег, не сообщается.
04 августа 2023
Дважды осужденный за мошенничество бывший «водочный король» Александр Сабадаш продолжает из тюрьмы руководить бизнесом и платит адвокатам миллионы рублей в надежде скоро выйти на свободу.
04 августа 2023
По делу о мошенничестве арестован экс-бенефициар Рускобанка.
