махинации (49)
21 августа 2017
Дочь главы Новоусманского района Воронежской области Владимира Чернышова попалась на мошенничестве с земельными участками.
14 августа 2017
В Самарской области сотрудника службы экономической безопасности АО «Транснефть-Приволга» будут судить за махинации.
02 августа 2017
За махинации с сибирским кредитом в Россельхозбанке никто из банкиров не осужден, зато глава банка купил акции «Газпрома» на $500 тыс
31 июля 2017
Скандальная история с неожиданным изменением границ подмосковного заказника Леса окрестностей АБС Павловская Слобода и озерно-болотный комплекс у д. Новинки получила колоссальный общественный резонанс.
23 июля 2017
Руководитель смоленского филиала государственного «Россельхозбанка» Тимур Кучер осужден на семь лет колонии.
21 июля 2017
Друзья, как и обещал публикую информационную бомбу, подтверждающую что нам, удалось вскрыть самый крупный канал ввоза в Украину контрабанды по поддельным (липовым) документам TAX FREE.
21 июля 2017
Депутат Киевсовета Леонид Антоненко начинает бороться с коррупцией, когда не может получить деньги от шантажа
18 июля 2017
Федеральная резервная служба США оштрафовала французский банк BNP Paribas, владеющий Укрсиббанком, на $246 млн за махинации с валютой.
05 июля 2017
Убитый в мае 2017 года Виктор Панков — личность на Украине малоизвестная, но весьма влиятельная. Он был представителем клана Ставицкого и Присяжнюка, и одновременно — ставленник “Свободы”. Имел свою бригаду боевиков для давления на руководителей местных подразделений “Укрспирта”. Уничтожал биоэтанольную программу в интересах Ставицкого.
23 июня 2017
Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты говорят, что Сахин может создать «двойную кассу» как у «Арксбанка».
22 июня 2017
Чиновников мэрии подозревают в махинациях при отчуждении земельных участков.
14 июня 2017
Бывший глава ФСИН похитил 1,3 млрд рублей при закупках электронных браслетов для ведомства.
12 июня 2017
Андрей Горьков из средств госкорпорации фактически финансировал «Смоленский банк», который впоследствии лишился лицензии. Перед отзывом лицензии брат Горькова вывел активы на 400 млн рублей.
09 июня 2017
За выведением через коррупционные схемы 5 млрд. грн. из госбанков с 2012 по по 2014 год стояла финансовая группа «Investment Capital Ukraine» (ICU), совладелицей которой была Валерия Гонтаревой до своего назначения на должность Главы НБУ.
08 июня 2017
СБУ разоблачила ряд импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа на масштабных финансовых махинациях.
