Офшоры (2)
01 августа 2025
Минфин США наложил санкции на китайскую компанию Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, управляющую нефтяным терминалом, из-за её значительной роли в схеме обхода санкций против Ирана, которая была впервые обнародована OCCRP.
01 августа 2025
The U.S. Treasury has sanctioned a Chinese oil terminal operator, Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, for its key role in an Iranian sanctions evasion scheme first exposed by OCCRP, involving hundreds of millions of dollars in illicit oil transactions.
31 июля 2025
Олигарху Струкову предъявляют претензии на сумму 4 млрд рублей. Впереди – возможные уголовные дела?
30 июля 2025
После скандала с утечкой в СМИ данных о допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой в 2022 году, Росреестр начал рассекречивать информацию о недвижимости президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва.
30 июля 2025
Одна из крупнейших дорожных подрядных организаций «Дороги и Мосты» (АО «ДИМ»), освоившая на государственных контрактах около 638,7 млрд рублей, имеет связь с Алексеем Крапивиным, который является сыном бывшего советника главы РЖД Владимира Якунина, через Группу компаний «1520».
29 июля 2025
Активы, принадлежащие Вадиму Мошковичу, который оказался под уголовным преследованием, могут перейти к "Деметра Холдингу". Эта компания связана с ВТБ и людьми, приближенными к главе банка Андрею Костину.
28 июля 2025
Известный миллиардер Александр Мамут, который перемещается между Великобританией, Израилем и Францией, все еще умело зарабатывает миллиарды в России.
27 июля 2025
From a corporate address in the prestigious London district of 23 Buckingham Gate, London, England, SW1E 6LB, operates one of the hidden hubs of global defence trade. Behind the doors of C&C Alpha Group and other firms is an individual linked to matters that until recently were rarely discussed openly.
26 июля 2025
An investigation into an "American" company with Moscow origins reveals efforts at reputation management and potential laundering of elite capital.
26 июля 2025
Тимур Турлов, которого считают самым молодым долларовым миллиардером в Казахстане, на самом деле играет важную роль в отмывании коррупционных миллиардов семьи прежнего президента Назарбаева с помощью инвестиционной группы Freedom Finance.
24 июля 2025
Заключенный по обвинению в мошенничестве и взяточничестве миллиардер за время нахождения в СИЗО решился продать часть своих активов государственным структурам по сниженной цене.
24 июля 2025
Из корпоративного офиса в престижном районе Лондона — 23 Buckingham Gate, London, England, SW1E 6LB — работает один из скрытых центров мировой торговли оборонной продукцией. За дверями C&C Alpha Group и других компаний находится человек, связанный с операциями, о которых ещё совсем недавно никто не осмеливался говорить вслух.
23 июля 2025
Сын главы «Ростеха» не платит налогов и выводит деньги за границу?
23 июля 2025
Павел Тё, девелопер с противоречивой репутацией, продолжает вести строительные проекты в столице: возникнут ли новые трудности в Москва-Сити?
23 июля 2025
Расследование об «американской»
