Мошенничество (320)
24 ноября 2017
Контора, управлявшая офшорами Порошенко и Рыболовлева, опустилась до мелкого воровства.
24 ноября 2017
В интернете накануне был продан почтовый массив Игоря Васильевича Бойкова, бывшего президента правления МТБ – эту должность он занимал с 2015 по 2017 год и, как следует из его переписок, запомнился и банку, и контрагентам своей манерой ведения бизнеса.
24 ноября 2017
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
24 ноября 2017
Кроме того, бывшему члену Совета Федераций назначен штраф в 700 тысяч рублей.
24 ноября 2017
Дело о мошенничестве и отмывании денег расследовали с декабря 2012 года.
24 ноября 2017
Муж и жена, как известно, одна сатана. Вот и в семье управляющего партнера фонда Inventure Partners Сергея Азатяна обязанности супругов подчинены этому укладу.
23 ноября 2017
В начале ноября 2017 года по ходатайству ГСУ СКР Басманный суд Москвы заключил под стражу Александра Шукюрова — директора государственного казенного учреждения (ГКУ) Москвы «Дирекция капитального ремонта». Руководитель подразделения департамента капремонта столицы, выступавшего заказчиком тендеров на десятки миллиардов рублей, подозревается в особо крупном мошенничестве.
23 ноября 2017
Помимо экс-главы Коми, по делу проходят его бывший заместитель Алексей Чернов и еще ряд фигурантов.
23 ноября 2017
Как экс-глава Роспромбанка Сергей Салогубов вместо миллиарда принес банку лишь 90 миллионов.
23 ноября 2017
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об особо крупном мошенничестве, в результате которого было похищено более 5,6 млрд руб. у Финпромбанка.
23 ноября 2017
Александр Кержаков и Иван Саенко пытаются взыскать ущерб от миллионных махинаций.
23 ноября 2017
Прокуратура Центрального района Петербурга подала апелляцию на постановление Куйбышевского районного суда о возвращении прокурору скандального уголовного дела Владимира Барсукова (Кумарина) и предполагаемых членов его знаменитого «сообщества».
22 ноября 2017
Российский бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов задержан по подозрению в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества на территории Франции.
22 ноября 2017
В социальной сети Instagram начали появляться мошеннические рекламные сообщения, в которых говорится, что пользователь может получить 3,8 тыс. гривен.
22 ноября 2017
Само дело направили на рассмотрение в суд уже третий раз.
