Мошенничество (291)

10 июля 2017

Банк, входящий в первую двадцатку украинских банков по величине активов. Более 6,2 млрд. гривен сконцентрировано на счетах физических лиц состоянием на 1 октября 2016 года. Центр финансовой деятельности Одессы и всего южного региона – вот как можно кратко охарактеризовать данный банк, пишет "Курс денег".

10 июля 2017

Пожалуйста, проинформируйте об этом своих родственников В связи с обострением экономической ситуации,криминал придумывает новые виды мошенничества.

08 июля 2017

Депутат никем не замеченный и не разоблаченный годами уводил миллионы рублей через цепочку подставных фирм.

06 июля 2017

Александр Есин, основной, бенефициара объединения «Руспродхолдинг», еще несколько лет назад считавшегося одним из ведущих в стране производителей и продавцов кондитерской продукции, заподозрен в крупном мошенничестве.

06 июля 2017

На своей странице в соцсети Facebook киевлянин рассказал об инциденте, произошедшем с ним в отделении "Новой почты" №81.

04 июля 2017

Киевская местная прокуратура №1 через суд требует вернуть в коммунальную собственность нежилые помещения по улице Владимирской в Киеве общей площадью почти 300 кв.м и стоимостью более 15 млн гривен.

02 июля 2017

Дмитрий Козловский бывший владелец, когда-то самого большого автомобильного холдинга, насчитывающем 49 дилерских центров по России и Украине, был заочно осужден на восемь лет лишения свободы за мошенничество. 

30 июня 2017

Лицам, связанным с банком «Таврика», выдавались кредиты, обеспечением по которым были картины, стоимость которых в бухгалтерской документации банка была в сотни раз выше их реальной цены.

28 июня 2017

Гражданин США Владислав Халупский, разыскиваемый США за крупнейшую кибераферу столетия – кражу и торговлю 150 тыс. пресс-релизов известных компаний, подал документы на получение украинского гражданства. Выдача национального паспорта спасет его от экстрадиции в США, где предпринимателя обвиняют в причастности к «беспрецедентной» кибератаке на 100 млн долларов.

28 июня 2017

Дмитрий Козловский заочно приговорен к восьми годам за мошенничество

23 июня 2017

Дмитрий Малышев представлял в государственных органах Московскую патриархию по вопросам финансовой организации проектных и ремонтно-реставрационных работ на объектах РПЦ. 

22 июня 2017

Прокуратурой Волынской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении столичного мошенника, который, едва освободившись из мест лишения свободы, в августе 2016 г. путем обмана завладел денежными средствами судьи Голосеевского районного суда города Киева в сумме 30 000 долларов США.

22 июня 2017

Бывший замминистра МЧС Владимир Артамонов попал под уголовное дело о мошенничестве. Слетят ли от этой "встряски" погоны с главы ведомства Пучкова?

21 июня 2017

Гособвинение просит для бывшего главы Mirax Group восемь лет колонии. 

21 июня 2017

СКР предъявил обвинение петербургскому миллиардеру, главе холдинга «Форум» Дмитрию Михальченко и начальнику службы безопасности этой же компании Борису Коревскому в контрабанде элитного алкоголя.