Мошенничество (233)

16 декабря 2020

В Ульяновской области завершено длившееся более двух лет расследование деятельности организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконной банковской деятельностью.

16 декабря 2020

Киберполиция Украины разоблачила в Полтавской области злоумышленника, который получил доступ к персональным данным украинцев и похитил с их счетов миллион гривен.

10 декабря 2020

Басманный райсуд Москвы, в который Генпрокуратура направила громкое дело главы группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в создании преступного сообщества и хищениях, передал материалы расследования в Мещанский райсуд.

10 декабря 2020

Alfa Crew — компания в Одессе, которая занимается услугами крюинга ( осуществление деятельности по набору моряков на морские судна). Компания помогает украинским морякам в трудоустройстве за рубежом и, как сообщает информационный ресурс “Апостроф”, стала предметом интереса со стороны правоохранительных органов сразу нескольких стран.

10 декабря 2020

Украинский бизнес основателя российского MosCityGroup оказался под угрозой ареста

06 декабря 2020

Юрий Моша – аферист и мошенник, который кидает иммигрантов из СНГ

03 декабря 2020

«Если бы Владимиру Кучинскому потребовалось как-то официально записать свою специальность, ну скажем, в трудовую книжку или на визитке, он мог бы написать брокер коррупционных услуг. Впрочем, даже услуги он продавал виртуальные, но за вполне реальные деньги. А учитывая суммы, то и статья ему с подельниками грозит за мошенничество в особо крупном размере.

02 декабря 2020

Если бы Владимиру Кучинскому потребовалось как-то официально записать свою специальность, ну скажем, в трудовую книжку или на визитке, он мог бы написать брокер коррупционных услуг. Впрочем, даже услуги он продавал виртуальные, но за вполне реальные деньги. А учитывая суммы, то и статья ему с подельниками грозит за мошенничество в особо крупном размере.

01 декабря 2020

Продажа имущества обвиняемого в мошенничестве и получении взяток экс-главы «банковского» отдела (управления «К») ФСБ полковника Кирилла Черкалина принесла бюджету более 6 млрд рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах

30 ноября 2020

Руководство Национальной академии аграрных наук Украины (НААНУ) и ее структурных подразделений обвинили в разворовывании имущества, мошенничестве и отмывании денег, говорится в сообщении Нацполиции

30 ноября 2020

На международном рынке были проданы многочисленные объекты недвижимости, а также дорогостоящие транспортные средства и предметы роскоши, изъятые у силовика

29 ноября 2020

Большой «профит» «Профи Газа».Хозяйственный суд Киева 13-го ноября утвердил мировое соглашение, по которому 305 млн кубов топлива "Укртрансгаза" уйдут к фирмам, которые государственная компания еще недавно называла мошенническими, пишет Еspreso.tv.

27 ноября 2020

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об аресте совладельца авиакомпании «ВИМ-Авиа» Светланы Мурсекаевой, которая обвиняется в мошенничестве

26 ноября 2020

В Якутии задержан ректор Арктического агротехнологического университета (АГАТУ) Иван Слепцов после выявления в вузе мошенничества с «мертвыми душами» на 250 миллионов рублей.

26 ноября 2020

В Якутии задержан ректор Арктического агротехнологического университета (АГАТУ) Иван Слепцов после выявления в вузе мошенничества с «мертвыми душами» на 250 миллионов рублей.