Мошенничество (190)

22 ноября 2021

Проведенное в Германии расследование отмывания денег пролило свет на покупку роскошного лондонского пентхауса аферисткой Ружей Игнатовой.

22 ноября 2021

Афера Life Is Good пытается загасить панику, связанную с включением всех трёх основных структур (также Hermes Management, Best Way) в чёрный список ЦБ с явными признаками пирамид.

22 ноября 2021

Неожиданный поворот произошел в расследовании скандального уголовного дела об особо крупном мошенничестве, в рамках которого были арестованы три старших офицера управления авиации (УА) ФСБ России и выполнявший контракт для нужд спецслужбы бизнесмен.

22 ноября 2021

Руководителям «Общины Виссариона» Сергею Торопу, Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову предъявили уточненные обвинения.

21 ноября 2021

В прошлом материале о «Сима-ленд» мы коснулись особенности деятельности Андрея Моисеевича Симановского и установили, что дела у него идут не очень хорошо. Среди ближайших планов – попадание в российский ФОРБС и обнимашки с Владимиром Путиным.

20 ноября 2021

В Италии целая банда оформляла социальные выплаты на "бездомных граждан Румынии".

19 ноября 2021

Владельцу концерна «Покровский» Андрею Коровайко и его бизнес-партнеру Аркадию Чабанову окончательно отрезали путь к возвращению в России. Против находящихся в розыске бизнесменов возбуждено второе уголовное дело. На этот раз о вымогательстве, мошенничестве, заведомо ложном доносе и принуждении к даче показаний.

19 ноября 2021

Бизнес-омбудсмен Борис Титов прокомментировал обыски в концерне «Покровский».

19 ноября 2021

Претензии сенатора Ирины Рукавишниковой к СМИ могут быть связаны с уголовным делом бизнесмена Андрея Коровайко и агроконцерна "Покровский" в целом.

19 ноября 2021

В Санкт-Петербурге 90-летняя женщина больше года получала от мошенников пенсию билетами «банка приколов».

19 ноября 2021

Что известно о мошеннике-министре Романе Лещенко.

18 ноября 2021

Университет «Шанинка», чьи контракты стали основной для уголовного дела, назвал соглашения «соответствующими техническому заданию». Ранее из-за подозрений в мошенничестве, связанных с этими документами, был арестован ректор вуза Сергей Зуев.

18 ноября 2021

Действующий статус губернатора уже давно не делает чиновников неприкосновенными. Не говоря уже про бывших глав регионов.

18 ноября 2021

Полиция Канады арестовала молодого человека, обвиняемого в организации многомиллионной аферы, в результате которой он завладел криптовалютой на 46 млн канадских долларов ($36 млн). Это уже назвали крупнейшей кражей криптовалюты у одного человека в истории Канады.

18 ноября 2021

Один из бывших медиков, знающий систему торговли фальшивыми сертификатами, — о нюансах теневого бизнеса, ценах и последствиях для покупателей.