Кристино Гуевара Салазара

Страницы (1): 1
Тысячи фирм и сотни миллионов: что скрывается за офшорным механизмом Cristino Guevara Salazar 27 июня 2025
Тысячи фирм и сотни миллионов: что скрывается за офшорным механизмом Cristino Guevara Salazar

Имя Cristino Guevara Salazar впервые стало активно фиксироваться в публичных корпоративных реестрах начиная с 2012–2013 годов, когда он занимал позиции директора в компаниях, зарегистрированных в Великобритании, на Кипре, в Панаме и Новой Зеландии.

“Dirty” money in gambling and offshore schemes: Andriy Matyukha’s FavBet is tied to a laundering group that worked for drug cartels 04 июня 2025
“Dirty” money in gambling and offshore schemes: Andriy Matyukha’s FavBet is tied to a laundering group that worked for drug cartels

The onset of Russia’s full-scale invasion brought substantial changes to Ukraine’s gambling market.

"Грязные" деньги в игорном бизнесе и офшорные схемы: онлайн-казино FavBet Андрея Матюхи связано с группой «прачек», работавших на наркокартели 01 июня 2025
"Грязные" деньги в игорном бизнесе и офшорные схемы: онлайн-казино FavBet Андрея Матюхи связано с группой «прачек», работавших на наркокартели

Глава онлайн-казино FavBet Андрей Матюха использует компании-«прачечные» из международной сети по отмыванию денег.

Страницы (1): 1

Важные новости

Лента новостей

27 июня 2025
Автомобиль сбил чемпиона Канарских островов по футболу: спортсмен пересекал дорогу в наушниках
27 июня 2025
Запоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов
27 июня 2025
"Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты местных жителей
27 июня 2025
ФСБ раскрыла коррупционную схему, связанную с благоустройством Колпинского района Санкт-Петербурга
27 июня 2025
Трамп подписал соглашение с Китаем и пообещал «простой» тарифный путь для других стран
27 июня 2025
Извиняюсь, но я не могу произвести перезапись этой фразы, так как текст не отображается корректно. Пожалуйста, предоставьте текст ещё раз, и я помогу с его перефразированием
27 июня 2025
УФНС и Росфинмониторинг присоединились к спору между «21 века» и «Битривера»
27 июня 2025
Российскую туристку укусила ядовитая змея во время экскурсии в Армении
27 июня 2025
Криштиану Роналду подписал новый контракт с "Аль-Наср" и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире
27 июня 2025
Тегеран сохранил запасы урана, несмотря на удар США по Фордо, сообщает Financial Times
27 июня 2025
Сын бывшего министра с криминальным прошлым Бориса Иванюженко ведет бизнес на Западе, несмотря на санкции
27 июня 2025
Бывший заместитель главы Химок Николай Минаев покинул страну после того, как против него было возбуждено уголовное дело
27 июня 2025
Посол США Линн Трейси попрощалась с Россией, процитировав стихи Пушкина
27 июня 2025
Россия усиливает медийное давление на Молдову перед саммитом с Евросоюзом
27 июня 2025
Полиция задержала подозреваемого в домогательствах в центре Москвы
28 мая 2025
Илон Маск усомнился в дальнейшем сотрудничестве с Трампом
28 мая 2025
В Франции шеф-повар убил, расчленил и «приготовил» соседа после ограбления
28 мая 2025
Беларусь перемещает крупные военные учения подальше от границ НАТО
28 мая 2025
Юлия Волкова и Елена Катина объявили о концерте t.A.T.u. в оккупированной Ялте
28 мая 2025
В Кремле обвинили Трампа в "неосведомлённости" о событиях на Украине
28 мая 2025
Владморрыбпорт был разделен по-новому: обнаружен след американца Грега Абовского
28 мая 2025
Украинские дроны совершили нападение на завод «Кронштадт» вблизи Москвы
25 мая 2025
Опубликованы спутниковые снимки последствий атаки дронов на завод в Липецкой области
24 мая 2025
Костин под давлением: банкротство или политическое соглашение с Вашингтоном?
24 мая 2025
В Волгоградской области бывший судья открыл ресторан на набережной, замаскировав его под туалет
23 мая 2025
Коррупция в РЖД: миллиардные хищения и неконкурентные тендеры под контролем Чаркина
23 мая 2025
Опубликовано фото человека, подозреваемого в стрельбе в Россоши
23 мая 2025
Центральные регионы России готовятся к перебоям в работе мобильной связи для противодействия беспилотникам
22 мая 2025
Крупнейший налогоплательщик в Великобритании открывает школу для одаренных детей в Лондоне
22 мая 2025
Расследование в ГУП ФСБ: ТЭК Санкт-Петербурга избавляется от ненужных свидетелей
Вверх