Испания (5)

03 июня 2023

О незаконной деятельности сбежавшего в Испанию лидера ОПС Коровайко мы уже ни раз рассказывали.

13 мая 2023

В Абрау-Дюрсо под патронажем Всемирной ассоциации винного туризма (GWTO) прошел «Первый Форум винного туризма».

19 апреля 2023

Итальянская прокуратура обвинила в оказании незаконных финансовых услуг пятерых человек, в том числе лондонского финансового консультанта, которого ранее связали с испанской схемой банковского мошенничества Bandenia — через нее, предположительно, отмывали деньги преступники.

03 апреля 2023

За скандальной компанией стоит педофил, торгующий украинскими детьми.

22 марта 2023

В Армении арестованы четверо членов преступной группировки, их главарь обнаружен в Испании, сообщает Следственный комитет РА.

19 марта 2023

Червивая еда, гниль и неуважение — всего этого элитные педагоги ей не простили.

09 марта 2023

В Испании женщина добилась от бывшего мужа оплаты ее домашнего труда за 25 лет брака.

21 февраля 2023

Хакерская тактика испанской компании по управлению репутацией помогает преступникам по всему миру стирать прошлое. Двое из них осуждены за торговлю наркотиками.

21 февраля 2023

В Петербурге суд не отпустил в Испанию осужденного на 14 лет за контрабанду наркотиков Санчеса Альфонсо Фернандо Монтойи. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судом Санкт-Петербурга.

11 февраля 2023

Испания потратила 258 миллионов евро на поезда, которые оказались слишком велики, чтобы проходить через туннели ее железнодорожной сети.

06 февраля 2023

Как стало известно, 2 февраля из испанской тюрьмы на свободу вышел 47-летний вор «в законе» Леван Абуладзе, более известный в криминальной среде как Леван Сухумский. Об этом сообщил его адвокат Владимир Саруханов.

06 февраля 2023

Павла Лернера повязали в Испании. "Bitzlato является одним из основным механизмов отмывания с помощью криптовалюты преступных капиталов в мире", говорится в заявлении Гражданской гвардии (жандармерии) Испании, опубликованном в четверг, 2 февраля. В нем сообщается о трех задержанных в стране — двух россиянах и гражданине Украины.

03 февраля 2023

Его подозревают в пособничестве в проведении незаконных операций для криптовалютной биржи Bitzlato.

26 января 2023

Испанские правоохранительные органы взяли штурмом грузовое судно "Blume" и доставили его в порт Санта-Крус-де-Тенерифе. В тайнике удалось обнаружить четыре с половиной тонны кокаина, который планировалось доставить в Латвию.

23 января 2023

Минюст США предъявил российскому бизнесмену Владиславу Осипову и британскому бизнесмену Ричарду Мастерсу обвинения в попытке вывести из-под ограничений 78-метровую яхту Tango стоимостью $90 млн, которая, как утверждает Вашингтон, принадлежит находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу. 52-летний Мастерс задержан в Испании с целью экстрадиции в США, а в отношении 51-летнего Осипова выписан ордер на арест, говорится в сообщении Минюста США.