уклонение от уплаты налогов (9)

19 января 2022

Мещанский райсуд Москвы признал экс-гендиректора ОАО «МРСК Урала» Валерия Родина виновным в уклонении от уплаты налогов в размере 409 млн руб. Ему назначен судебный штраф в размере 450 тыс. руб., но бывший топ-менеджер был освобожден от наказания по амнистии 2015 года.

06 января 2022

АО «Акрон Холдинг», ИНН6324023665, размещено по адресу: 445000, Самарская область, г. Тольятти, Промышленная ул., д. 6, кабинет 208, является организованной преступной группой под руководством «популярного бизнесмена» Павла Морозова.

13 декабря 2021

По делу об уклонении от уплаты налогов перед судом предстанет основательница сети кондитерских “Madam Brioš”, гражданка России Сирануш Гиричева (Siranush Giricheva).

08 декабря 2021

Светлана Купреева – бухгалтер, близкая подруга семьи Бабарико – была задержана 11 июня 2020-го. 11 октября 2021-го ей изменили меру пресечения и освободили. На сайте babariko.vision вышло первое интервью с Купреевой после того, как она оказалась на свободе.

17 ноября 2021

Следователи Главного управления Национальной полиции в г. Киеве расследуют незаконную деятельность должностных лиц группы компаний Dim Group, должностных лиц Киевгоргосадминистрации, Госархистройинспекции и других органов власти.

31 октября 2021

«Прайдекс Констракшн» (Pridex) — фирма, реализующие дорогие проекты на крупных и богатых предприятиях. Это замечательно, так как требует значительного опыта и прочее, и прочее. Однако не для того, чтобы перенять опыт к ним пришли контролирующие органы.

22 октября 2021

Оперативники службы экономической безопасности ФСБ и сотрудники ГСУ СКР по Петербургу провели обыски в офисе и у владельцев компании «ВК сервис» по уголовному делу, возбужденному по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»).

18 августа 2021

Голосеевский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство об освобождении директора ООО «Аквалайт» Сергея Сопкина от уголовной ответственности по факту уклонения от уплаты налогов на 5,2 млн гривен.

16 августа 2021

«Агроцентр Украина» уклонилась от уплаты налогов при ввозе минудобрений из РФ При ввозе минеральных удобрений из Российской Федерации, с использованием многочисленных подставных компаний, их собственники уклонилась от уплаты налогов почти на 1 миллиард гривен.

13 августа 2021

Бывшего главу правления ЧАО «Ичнянский молочно-консервный завод» Сергея Решетняка освободили от ответственности за уклонение от уплаты налогов, путем проведения бестоварных операций с компаниями, с признаками фиктивности.

13 августа 2021

Кто отвечает за самую популярную схему уклонения от уплаты НДС и какие компании принимают в этом участие

12 августа 2021

Новая власть Украины вместе с собой принесла в страну хаос в государственном управлении вообще и в силовых органах в частности.

05 августа 2021

Что, казалось бы, интересного в обычном депутате областного совета, пусть он и является руководителем предприятия? Ну, раз руководитель предприятия, то – уклонение от налогов, несколько афер.

02 августа 2021

Сотрудники Государственной фискальной службы сегодня провели обыски в коммунальном объединении «Киевзеленстрой».

02 августа 2021

В Украине разоблачили очередную масштабную схему уклонения от уплаты налогов. Фискалы, как утверждают информированные источники, в частности народный депутат Ярослав Железняк , безосновательно закрывают уголовные дела об уклонении от уплаты налогов.