отмывание денег (44)

Работники органов охраны правопорядка Франции предъявили мультимиллионеру из Казахстана Патоху Шодиеву, который имеет гражданство Бельгии, обвинение с легализации преступных средств, приобретенных криминальным путём.

13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".

13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".

За Тигипко тянется слава главного мойщика грязных денег страны, взяточника и похитителя детей. Как Тигипко помогал дочери игнорить постановлениеВысокого суда Лондона, как он связан с международными похищениями детей и другие приключения Сережи.

В казахской богеме продолжается латентный шурум-бурум, связанный с политическими интригами и грызнёй на фоне транзита власти от угасающего Нурсултана Назарбаева к его преемникам: политическому сыну Касым-Жомарту Токаеву и биологической дочери Дариге Назарбаевой.

НБУ планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в декабря 2019 г отменил решение регулятора о наложении штрафа на "Универсалбанк".

Национальный банк в мае применил к двум банкам и одной небанковской финансовой организации меры воздействия по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Топ-менеджеру Внешэкономбанка припомнили старые долги. Отбывающему тюремный срок бывшему директору департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгизу Валитову предъявлено новое обвинение в искусственном банкротстве девелоперской компании, взявшей перед этим в банке крупный кредит.

Бизнесмен Евгений Черняк является основателем, по меньшей мере, 50 компаний. Все они входят в состав так называемой “Группы семьи Черняк”, руководимой бизнесменом и его отцом — Александром Черняком.

В пятницу, 26 июня, Федеральный уголовный суд Швейцарии в городе Беллинцона осудил экс-нардепа Украины Николая Мартыненко за отмывание примерно 2,8 миллионов евро через швейцарскую финансовую систему «в составе преступной группировки».

Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.

Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.

Ни для кого не секрет, что мошенничество на предприятии любой формы собственности является типичным явлением в Украине.

Несколько месяцев назад журналисты нашего издания напали на след огромного конвертационного центра. В ходе сбора информации было установлено, что отмывание средств ведется под прямым руководством Председателя Государственной налоговой службы Верланова Сергея Алексеевича.

Полиция Великобритании ведет расследование против бизнесмена Сергея Тигипко, которого подозревают в содействии похищению и вывозу двух своих внучек с британским гражданством из Великобритании в Украину. Об этом пишет BBC Украина.
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом