обнальщики (2)

В деле петербургских «обнальщиков», хранивших деньги в диване, появился новый поворот. Следователи МВД спустя полгода вновь провели обыск в квартире и снова обнаружили огромную сумму наличных. На этот раз деньги, в размере полмиллиарда рублей, хранились в холодильнике.

На украинском рынке обнала и вывода валюты готовится интересная сделка. Кошелёк Ложкина, инвестбанкир Игорь Мазепа договаривается о продаже доли в платежной системе Tyme (ранее qiwi) самой известной обнальщице на рынке платёжных систем и терминалов Алёне Дегрик.

Очень давно в конце 70-х годов в Италии на свет всплыли списки членов масонской ложи «Пропаганда-2», что стало поводом для политического кризиса в стране.

На основании показаний бывшего председателя правления Промсбербанка Бориса Фомина, сотрудничающего со следствием по делу о хищении средств из кредитного учреждения, в Москве арестован Иван Мязин, которого в МВД России считают одним из крупнейших игроков на рынке незаконного обналичивания. В совет директоров банка, теневым хозяином которого считается Мязин, входил двоюродный брат президента РФ Игорь Путин.

Таскомбанк может повторить судьбу других финансовых учреждений, которые Национальный банк Украины ранее лишил лицензии и отправил на ликвидацию за систематические нарушения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Проще говоря — за масштабные «мойку» и «обнал».

Группа теневых банкиров из Петербурга незаконно обналичила почти 22 млрд рублей. Сотрудничая со следствием, фигуранты дела дали показания против прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, которого следствие обвиняло в получении от «обнальщиков» взяток на 20 млн рублей. Иванов попал под следствие, был снят с должности, а в мае прошлого года скончался в больнице от лейкоза.

В Санкт-Петербурге задержали 13 членов ОПГ, занимавшихся незаконным обналичиванием денег.
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом