вывод денег (9)
31 января 2018
Братья собираются взыскать с Казахстана за свои убыточные проекты миллионы долларов. А самих братьев обвиняют в выводе денег и заказных убийствах?
25 января 2018
В период с 28 мая по 1 сентября 2014 года 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области и входящие в сферу бизнес-интересов украинского олигарха Игоря Коломойского, заключили фиктивные соглашения на поставки товаров, и таким образом вывели из Украины на Кипр $1,7 миллиардов.
24 января 2018
Раскрыта новая схема вывода денег из "МРСК Урала" через судебные дела
19 января 2018
Иркутский губернатор выводит бюджетные деньги через фирмы своих детей
09 января 2018
В "БГ Банке" меньше чем за месяц до признания финучреждения неплатежеспособным были реализованы схемы по выводу ликвидных активов на общую сумму около 300 миллионов гривен.
26 декабря 2017
В Санкт-Петербурге завершено расследование дела экс-главы порта «Усть-Луга». Валерий Израйлитобвиняется в выводе денег за рубеж. Австрия тоже предъявила бизнесмену отмывание. Меньше всего повезло его кредиторам.
26 декабря 2017
В группе "Генерация" банкиры и правоохранительные органы заметили признаки умышленных банкротств и вывода денег.
25 декабря 2017
Появилась информация, свидетельствующая о том, что бывший министр налогов Фазиль Мамедов был уволен именно из-за «финансовой измены».
18 декабря 2017
В криминальной среде существует титул Вор в Законе, который ранее присуждался самым авторитетным представителям криминального мира.
08 декабря 2017
Около 19 миллионов долларов вывели в оффшоры из “Пивденкомбанка”, который был близок к “Семье” экс-президента Виктора Януковича.
28 ноября 2017
Деятельностью Антона Манегина заинтересовалось МВД.
10 ноября 2017
Часть миллиардеров и миллионеров из Саудовской Аравии ищут способы вывода своих активов как из королевства, так и из других стран Персидского залива.
08 ноября 2017
Активы Терра Банка, накануне введения временной администрации, были выведены с помощью «схемного» кредитования юридических лиц, связанных с собственниками банка, покупку «мусорных» ценных бумаг и сделку с Meinl Bank Aktiengesellschaft.
02 ноября 2017
Пока простые украинцы одурманенные пропагандой гибнут пачками просто так, цвет нации Пашинский младший, Аваков младший при содействии своих отцов воруют такие суммы, что кружится голова. Причем воруют эти деньги исключительно благодаря войне и одурманенным украинцам.
26 октября 2017
Вынесен приговор по делу о выводе денег из банка «Таврический».
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
