Малышев Александр (2)

31 января 2019

Фрагмент из  раскрытия SEC

02 января 2019

У церкви Святой Евгении на Парашютной улице в Петербурге негде было упасть яблоку — здесь отпевали лендлорда, «похоронного короля» и миллиардера Игоря Минакова. Но разговоры, которые сопровождают сегодня кончину этого видного деятеля, вполне деловые. Бизнес-элита города замерла в ожидании — что же будет с многомиллиардным бизнесом покойного?

24 декабря 2018

Ради дружбы с французским президентом Искандеру Махмудову не жаль и €300 тыс

07 ноября 2018

18 октября Национальный суд Испании оправдал 17 фигурантов по делу Тамбовско-малышевской ОПГ, которых обвиняли в отмывании денег и создании преступного сообщества. Это решение шокировало испанскую прокуратуру: суд

26 октября 2018

На днях испанский суд оправдал 17 обвиняемых по делу о «русской мафии», расследование в отношении которой длилось более 10 лет.

23 октября 2018

Национальная судебная палата Испании вынесла оправдательные приговоры 17 россиянам и испанцам, второстепенным фигурантам громкого дела об отмывании денег «русской мафии».

14 мая 2018

Вспомните дачный кооператив «Озеро». Чужих в дома и поселки для приближенных Путина, как правило, не пускают. Фейс-контроль: блатом не вышли.

24 апреля 2018

В Мадриде завершился процесс по делу об отмывании денег российскими гражданами, связанными с тамбовско-малышевской группировкой. Для депутата Госдумы Владислава Резника прокуроры запросили пять лет тюрьмы и 30 млн евро штрафа за отмывание более 7 млн евро.

19 апреля 2018

В Мадриде завершился процесс по делу «русской мафии». Следствие шло больше 10 лет, суд почти 2 месяца, приговор в июне. Наибольший срок обвинение просит для депутата Владислава Резника.

10 апреля 2018

Гособвинитель запрашивает для российского парламентария, проходящего по делу русской мафии, пять лет тюрьмы и штраф €30 млн.

23 марта 2018

В Испании продолжается громкий суд над русской мафией, раскрывающий все новые подробности схем по отмыванию денег членами «Тамбовско-малышевской» ОПГ.

21 марта 2018

Александр Ефимов по прозвищу Фима Банщик, является одним из лидеров Тамбовской ОПГ в Санкт-Петербурге.

19 марта 2018

Уже упоминалось про допрос в Испании по делу русской мафии. В прошлой публикации рассказывалось и о том, что лихтенштейнским трастом, в который вкладывались деньги ОПГ руководил тот же поверенный, который управляет «дворцом Путина» под Геленджиком. На этот раз достоянием общественности стала информация о том, как один из видных думцев делил яхту и бизнес-джет с лидером Тамбовской ОПГ, как группировка связана с пресловутым кооперативом «Озеро».

15 марта 2018

По словам испанских следователей, российские власти игнорировали их запросы на выдачу информации на членов ОПГ. 

26 февраля 2018

Спустя 10 лет после операции под кодовым названием «Тройка» в Испании начался суд над «русской мафией».