Конвертационный центр (10)

Безналичные денежные средства перечислялись фиктивным предприятиям якобы за приобретенные товары и услуги, и затем обналичивались.

Деятельность мошенников распространялась на Винницкую, Черновицкую, Житомирскую, Черкасскую и Киевскую области

Евгений Осадчий — фигурант исключительно скользкий. Его аферы не раз освещались в СМИ.

Правоохранители изъяли 1,67 млн долларов, 117 тыс. евро и 2,6 кг золота

В Полтавской области работники налоговой милиции и прокуратуры пресекли незаконную деятельность конвертационного центра с оборотом более 70 млн грн.

В Киеве прокуратура прикрыла «конвертационный центр», действовавший в Киеве, Киевской области, а также в Одессе.

Прокуратура города Киев разоблачила и остановила деятельность конвертационного центра, который действовал в столице и Киевской области. Одессе и других городах.

Во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленников 825 тыс. грн, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию

96 миллиардов гривен – именно столько недополучил госбюджет за время, когда министром доходов и сборов был Александр Клименко. Это 10-я часть годового бюджета всей Украины, или три годовых бюджета столицы. Но эта сумма осела в кармане лишь одного человека.

Столичные правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева, сообщает прокуратура Киева.

Сотрудники правоохранительных органов в Днепре прекратили деятельность российского конвертационного центра с оборотом в 750 млн гривен.

Главный налоговый милиционер Украины Сергей Билан (на фото) в 2012-2014 годах руководил предприятием из Ровно ООО “ДПЗКУ АГРОХОЛДИНГ ЗАПАД”, которое сейчас обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

В Харькове полиция прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 млн гривен.

Соломенский районный суд Киева арестовал на два месяца с альтернативой внесения залога в размере пяти млн грн участников ранее ликвидированного сотрудниками налоговой милиции конвертационного центра.

Бывший следователь прокуратуры Харьковской области Александр Ружанский, боец ВСУ, так называемый, давний оппонент Главной военной прокуратуры в очередной раз рассказывает о коррупции в ведомстве Анатолия Матиоса.
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом