Козлов Андрей (3)

30 мая 2019

Сообщается, что арест Ильи Раевского связан с расследованием СКР о выводе 800 млн рублей из челябинского банка «Резерв». Ранее Раевский был известен под именем Богдана Погоржевского.

04 января 2019

В банкротном деле уфимского предпринимателя, экс-владельца Уралкапиталбанка и Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури Дамира Камилова, в действиях которого кредиторы усматривают признаки фиктивного банкротства, появились новые подробности.

29 ноября 2018

Обвинения против братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых растут как снежный ком. Недавно стало известно, что временный управляющий АО «Глобалэлектросервис» (ГЭС) Михаил Андреев потребовал привлечь к субсидиарной ответственности обоих совладельцев группы компаний «Сумма», подав соответствующий иск в бизнеса «Суммы», МосКковский арбитражный суд.

26 ноября 2018

По просьбам читателей редакция «Компромат-Урал» проводит общественное расследование в отношении АО «Артёмовский машиностроительный завод “Вентпром”» (ИНН 6602010624).

29 октября 2018

Пожалуй, главным героем в истории с разоблачением отмывочной схемы в эстонском филиале Danske Bank стал его бывший сотрудник Говард Уилкинсон.

13 октября 2018

В 2006 году первый зампред ЦБ Андрей Козлов предпринял попытку сообщить эстонским властям о существующей в этой балтийской стране крупной схеме по отмывке идущих из России денег, три месяца спустя он был застрелен в Москве, сообщило на этой неделе интернет-издание Daily Beast.

05 октября 2018

Мы продолжаем публикацию расследования о заместителе председателя ЦБ РФ Тулине Дмитрие Владиславовиче.

22 сентября 2018

В России очень любят наличные деньги. Любят их и граждане, которые в ладах с законом, и жулики всех мастей. Бизнесмены и чиновники, молодые и пожилые, провинциалы и москвичи – все знают, что такое «черный нал», и мало доверяют банкам.

01 августа 2018

Криминальный скандал, в котором оказались на нарах братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, принимает новые обороты.

19 июня 2018

Суд признал задолженность бизнесмена перед фондом "Урал". Теперь он имеет полное право принять участие в реализации имущества должника. Не аффилирован ли фонд с Камиловым?

15 мая 2018

В разное время Иван Мязин контролировал десятки российских банков и фигурировал в деле об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова.

12 мая 2018

Обвиняемые в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедов могут задержаться за решеткой гораздо дольше, чем предполагают.

12 мая 2018

Обвиняемые в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовымогут задержаться за решеткой гораздо дольше, чем предполагают. Следствие взяло новый уклон, переключившись с беловоротничковых преступлений семьи Магомедовых на кровавые. В настоящее время СЭБ ФСБ проверяет их причастность к убийству зампреда ЦБ Андрея Козлова, что обещает стать началом пересмотра целого ряда заказных убийств.

27 апреля 2018

Козлов был застрелен вместе со своим водителем 14 сентября 2006 года.

27 апреля 2018

Дело об убийстве заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова затребовано из архива и может быть направлено на доследование сообщает источник, близкий к правоохранительным органам. Основанием для этого стала поступившая в Следственный комитет из Службы экономической безопасности ФСБ информация о проверке причастности к убийству Козлова братьев Магомедовых.