Британские Виргинские острова (2)

Американский бизнесмен из украинского Запорожья стал участником порно скандала. Владелец компании Noosphere Ventures Max Polyakov, задумавший стать украинским Илоном Маском, уличен в создании и крышевании порно-видеочатов. Расследование деятельности Полякова провели запорожские журналисты.

Американский бизнесмен из украинского Запорожья стал участником порно скандала. Владелец компании Noosphere Ventures Max Polyakov, задумавший стать украинским Илоном Маском, уличен в создании и крышевании порно-видеочатов. Расследование деятельности Полякова провели запорожские журналисты.

Бизнес лишился налоговой гавани. С 1 января 2019 года на Британских Виргинских островах заработали критерии экономического присутствия для иностранных компаний, которые станут барьером для регистрации фирм-пустышек.

Дочь президента Казахстана, сенатор Дарига Назарбаева являлась единственным акционером компании Asterry Holdings Ltd., которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах и владела сахарными заводами в Казахстане. Об этом говорится во второй части расследования, основанной на «Панамских документах» и опубликованной 20 июня.

Правоохранительные органы Британских Виргинских островов ведут расследование о возможном отмывании средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадия Труханова.

Недавно британский парламент выпустил доклад об угрозе российских «грязных» денег и необходимости ужесточения санкций. Авторы привели ряд важных пунктов, которые существенно затруднят перекачку финансов на Запад и вызовут смятение в кругах «элиты» РФ.

В Великобритании принят закон, который предусматривает необходимость раскрытия имен владельцев счетов в офшорных зонах на Британских Виргинских и Каймановых островах.

Эта сумма в пять раз превышает объем средств россиян, размещенных в самой Великобритании.

Американский бизнесмен из Запорожья Макс Поляков хорошо известен в СМИблагодаря проекту Noosphere Ventures, который занимается поиском и поддержкой технологических стартапов.

Американский бизнесмен из украинского Запорожья стал участником порно скандала. Владелец компании Noosphere Ventures Max Polyakov, задумавший стать украинским Илоном Маском, уличен в создании и крышевании порно-видеочатов. Расследование деятельности Полякова провели запорожские журналисты.

ФНС исключает Британские Виргинские острова (BVI) из черного списка офшоров. Это изменение затронет интересы российских владельцев местных компаний. Уход из BVI в другой офшор если и поможет им сохранить свои тайны, то не навсегда.

Совладельцы группы «Континиум» Лагур и Ивахив контролируют траст, созданный в 2014 году в юрисдикции Британских Виргинских Островов, в который внесены корпоративные права и права собственности на акции ряда компаний, зарегистрированных за рубежом, утверждает Татьяна Еремеева.
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом