СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 300 млн грн

19 июля 2019

1957

СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 300 млн грн

"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы группировки из Киева и Полтавы организовали механизм по вывода в "тень" средств ряда субъектов предпринимательской деятельности. Злоумышленники оказывали услуги коммерсантам по минимизации налоговой нагрузки. Механизм хищения бюджетных средств был организован путем использования подконтрольных фирм реального сектора экономики и предприятий с признаками фиктивности", - отмечает СБУ.

Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях конвертцентра, по месту жительства и в автомобилях фигурантов производства правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, ноутбуки, налоговую отчетность и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, а также наличные на сумму более 2,6 млн грн.

По заключению экспертов, за время своего функционирования конвертцентр успел вывести в "тень" примерно 300 млн грн.

Сейчас на счета более сорока пяти юридических лиц, а также на имущество, которое использовалось в противоправной деятельности, наложен арест. Деятельность конвертационного полностью локализована. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве ликвидировали конвертационный центр, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано около 210 млн грн.