Наказали Meridian Trade Bank. Штраф - 455 822 евро

28 мая 2018

2548

Наказали Meridian Trade Bank. Штраф - 455 822 евро

FKTK заключила с банком договор, чтобы прекратить административное дело, которое было открыто после проведения проверки в период с 27 марта по 22 июня 2017 года.

Штраф применен за то, что Meridian Trade Bank не создал такую систему внутреннего контроля с учетом рисков своей деятельности, которая бы обеспечивала эффективное соблюдение Закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и смежных нормативных актов.

Заключив административный договор, Meridian Trade Bank обязался разработать план мер по улучшению системы внутреннего контроля.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года должность председателя правления Meridian Trade Bank покинула Светлана Дзене ( Svetlana Dzene ), которой принадлежат 25.04 % акций предприятия.

А уже 11 января этого года членство в совете банка утратил Михаил Ганев ( Mihails Gaņevs ). Этому бизнесмену, согласно данным Сrediweb.lv, принадлежит контрольный пакет акций стивидорной компании Strek, работающей в Рижском свободном порту. Он также является членом исполнительной институции RĪGAS BRĪVOSTAS PADOME.

До 2014 года MERIDIAN TRADE BANK носил название SMP Bank, а контрольный пакет его акций принадлежал российскому банку "Северный Морской Путь" российских бизнесменов братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. Подробнее об этом периоде в статье издания Forbes "Плата за дружбу: как банк Ротенбергов переживает санкции".