Криптообменник «Woody Exchange» оказался под обвинением в отмывании денег для наркокартелей

18 апреля 2025

2199

Криптообменник «Woody Exchange» оказался под обвинением в отмывании денег для наркокартелей

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена незаконная деятельность криптообменника «Woody Exchange», связанная с международной наркогруппировкой.

Об этом сообщили в ГКНБ Кыргызстана.

По информации спецслужбы, 31 марта ГКНБ КР задержан гражданин Узбекистана А.О., 2000 г.р., по национальности русский.

Он в январе 2025 года прибыл в Бишкек с целью легализации денег, вырученных от продажи синтетических наркотиков через интернет наркомагазины, посредством электронных кошельков и банковских счетов, входящих в состав сети «Принцесса Дури» и функционирующих на территориях Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и РФ.

Задержанный также прибыл для контроля над процессом обналичивания и отправки полученных денег организаторам наркомагазинов, через возможности вновь созданного на территории Кыргызстана криптообменника «Woody Exchange».

В целях документирования и фиксации пособничества в финансировании транснациональной ОПНГ, ГКНБ КР приобретены путем «контрольного закупа» наркотического средства «мефедрон», через наркомагазин «Принцесса Дури» посредством криптообменника «Woody Exchange», что дополнительно подтвердило причастность криптообменника в пособничестве финансирования транснациональной ОПНГ.

По месту проживания задержанного были обнаружены и изъяты неопровержимые вещественные доказательства, в частности около 100 банковских карт, 18 мобильных телефонов, ноутбук, которые использовались в финансовых операциях наркомагазинов.

Ежедневное поступление денежных средств на банковские карты т.н. «дропов» (от реализации синтетических наркотиков) составляло около 40 – 50 тысяч долларов США в сутки, которые обменивались на криптовалюту и переводились на счета кураторов. С момента начала работы обменника общая сумма приблифзительно составляет 240 млн сомов.

В настоящее время гражданин РУ водворен в СИЗО ГКНБ КР, проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников преступной схемы, а также выявление иных каналов финансирования и отмывания денежных средств.

Напоминаем, что незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, а равно производство наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также пособничество влечет за собой уголовную ответственность в соответствии УК КР.