В Испании закрыли криптовалютную "прачечную", отмывавшую миллионы для мафиозных организаций

20 февраля 2025

2204

В Испании закрыли криптовалютную "прачечную", отмывавшую миллионы для мафиозных организаций

Ежемесячно каждый офис компании отмывал несколько миллионов евро. «В каждом офисе был установлен надежный сейф, кассовый аппарат большой емкости и звукоизолирующий шкаф для хранения кассовых аппаратов, чтобы избежать характерного шума при пересчете купюр», — говорится в сообщении национальной полиции. Каждый офис ежедневно выдавал суммы до 300 тысяч евро, беря от 2 до 3% за операцию.

Помимо отмывания денег, преступники предоставляли клиентам и другие услуги — например, оформление документов и вида на жительство в Испании под предлогом предоставления убежища из-за событий на Украине.

Сеть была обнаружена в результате конфликта с армянами, которые пытались ограбить "прачечную" на 500 тысяч евро. Сеть работала в Испании, и власти назвали всех задержанных «русской мафией», так как среди 14 человек были двое граждан России.