Киевская фирма «отмыла» почти 9 млн на ремонтных схемах
15 сентября 2017
873
Киевская фирма «отмыла» почти 9 млн на ремонтных схемах
Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения Еспресо.
В ведомстве рассказали, что одно из зарегистрированных в Киеве обществ с ограниченной ответственностью в течение 2015-2016 годов стало победителем ряда открытых торгов, проведенных госучреждениями Закарпатья.
Выяснилось, что общество фактически не получало необходимую для капремонта продукцию, поэтому не могло выполнять соглашения, заключенные с указанными госучреждениями.
«Внесение в официальные документы сведений, не соответствующих действительности, привело к вероятной легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 8,9 млн грн», — подчеркнули в ГФС.
Следовательно, в Единый реестр досудебных расследований уже внесли сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Против топ-менеджмента НАК Нафтогаз ГПУ возбудила уголовно дело по факту увольнения Бурака Мошенник с “милой” фамилией Милютин Дачи «Виктори Эссет Менеджмент» Задержанного Серебренникова расспросят о Суркове и Мединском Экс-вице-губернатору Приморья Ежову в СИЗО предъявлено обвинение по делу о долгострое отелей «Хаятт» Погасшие "огни" Росляков В Петербурге два инспектора ГИБДД упали в обморок при аресте за взятку Владимир Шокало всех купил На ФГУП «Консервный завод ФСИН России» началась первая стадия банкротства Обвиняемым по уголовному делу «Черкизово» оказался глава компании Сергей МихайловРаспечатать
