Появились новые детали дела Магнитского

09 ноября 2021

984

Появились новые детали дела Магнитского

Полиция Латвии арестовала недвижимость Артема Зуева стоимостью 250 тысяч долларов. Предприниматель выводил крупные средства из бюджета РФ. Впоследствии пустоту в казне обнаружил российский аудитор Сергей Магнитский, именно это, как считают многие, послужило гибелью мужчины в застенках Матросской тишины.

Делу так и не был дан ход, но европейские правоохранители решили докопаться до истины, и в 2012 году расследование возобновилось, благодаря заявлению сооснователя и руководителя фонда Hermitage Capital Билла Браудера.

В ходе оперативной разработки было установлено, что деньги из Федерального казначейства выводились через «Универсальный банк сбережений», которым через номинальные структуры владели Артем Зуев и Дмитрий Клюев. Минимум 19 из 230 млн похищенных долларов были отмыты через латвийские банки. Честь этих средств осела в оффшорных счетах Клюева и Зуева. В полиции Латвии считают Дмитрия Клюева руководителем преступной банды. Артема же считают бенефициаром двух банков «Бенефит-банка» и «Росинтербанка». Первый был засвечен в схемах вывода денег, которые интересанты получали в виде возврата излишне уплаченных налогов.

Однако «Росинтербанк» не смог пережить дыры в 90 млрд рублей. 5 млрд из этой суммы были выведены из Федерального казначейства, где в свое время работала мать Артема Зуева Валентина. Женщина до 2003 года являлась сотрудницей Главного управления казначейства.

Теги статьи: РосинтерБанк Зуева Валентина арест недвижимости Магнитский Сергей недвижимость Зуев Артем РосинтерБанк Зуева Валентина арест недвижимости Магнитский Сергей недвижимость Зуев Артем