В Кабардино-Балкарии банда «обнальщиков» вывела полмиллиарда рублей через фирмы-однодневки
12 июня 2017
1854
В Кабардино-Балкарии банда «обнальщиков» вывела полмиллиарда рублей через фирмы-однодневки
В настоящее время задержаны шестеро жителей республики, им инкриминируется незаконная банковская деятельность (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Все они находятся под подпиской о невыезде.
По данным следственных органов, банда обнальщиков действовала с 2016 года по настоящее время. По предварительным подсчетам, они успели обналичить порядка полумиллиарда рублей.
Члены преступной группы использовали фирмы-однодневки, а также расчетные счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. За свои «услуги» они получали проценты с каждой операции. По мнению оперативников, доход ОПГ составил не менее 48 млн рублей.
Во время обысков в домах и офисах фигурантов дела оперативники нашли документы и большое количество печатей фирм-однодневок, которые использовались в незаконной деятельности.
Правоохранители ведут следствие и устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к преступной деятельности данной группировки.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
В Сумах подпольный филиал российского банка выдавал кредиты террористам Жуткое убийство семьи киевлян: полиция показала фото с места преступления Как «Псих», «Валера-кувалда», «Володя-Макарон», «Бодя-Каен» и другие угоняли элитные авто Миклушевского возьмут «спокойно»? В Николаеве офицер патрульной полиции погорел на взятке в 10 тысяч гривен История убийцы, который мстил за зажигалку погибшего в ДТП сына. Дело Олега Вирта "Трейд коммодити" закупает топливо у подозреваемой в подделке фирмы Похищают и держат на кирпичных заводах: Как в России процветает рабский труд На Киевщине на горячем поймали шестерых сутенеров В Одессе жестоко убили семью бухгалтера Черноморского портаРаспечатать
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
